Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!AML analytik
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného AML analytika, který se připojí k našemu týmu a pomůže nám v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jako AML analytik budete mít klíčovou roli při identifikaci a analýze podezřelých transakcí a aktivit, které by mohly naznačovat praní špinavých peněz. Budete úzce spolupracovat s dalšími členy týmu a externími partnery, abyste zajistili, že naše organizace dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy. Vaše práce bude zahrnovat sledování a analýzu dat, přípravu zpráv a doporučení pro zlepšení našich procesů. Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, schopnost pracovat s velkými objemy dat a zkušenosti v oblasti finanční kriminality. Pokud máte vášeň pro detail a chcete se podílet na ochraně finančního systému, rádi bychom vás poznali.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Monitorování a analýza podezřelých transakcí.
- Příprava zpráv a doporučení pro zlepšení procesů.
- Spolupráce s interními a externími partnery.
- Zajištění souladu s příslušnými zákony a předpisy.
- Účast na školeních a seminářích o finanční kriminalitě.
- Podpora při interních a externích auditech.
- Vypracování a aktualizace interních politik a postupů.
- Poskytování školení a podpory ostatním členům týmu.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru finance, ekonomie nebo právo.
- Zkušenosti v oblasti AML nebo finanční kriminality.
- Silné analytické schopnosti a pozornost k detailu.
- Schopnost pracovat s velkými objemy dat.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Znalost příslušných zákonů a předpisů.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s analýzou podezřelých transakcí?
- Jaké nástroje používáte pro sledování a analýzu dat?
- Jak byste postupovali při identifikaci potenciálního praní špinavých peněz?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s přípravou zpráv a doporučení?
- Jak byste zajistili soulad s příslušnými zákony a předpisy?
